Об этом сообщают "Хроники Обухова" со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Подозреваемый перечислил боевикам "днр" более 15 млн грн. По данным следствия, это средства были перечислены в "бюджет" боевиков накануне полномасштабного вторжения.
После захвата города в 2014 году предприниматель продолжил заниматься бизнесом в оккупированной части региона. Для этого завод продавал оборудование в Украину через подставные фирмы, зарегистрированные в нашем государстве. По документам, товар шел из Таганрога, но фактически завозился из Макеевки через Ростовскую область, - сообщили в СБУ.
Таким образом злоумышленники обходили ограничения не торговлю с временно оккупированными предприятиями на востоке Украины. Для реализации "схемы" участники создали сеть подконтрольных коммерческих структур в Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в России.
Большую часть полученных "прибылей" дельцы перечисляли в "бюджет днр" в качестве уплаты "налогов и сборов". "Транзакции" осуществляли через подсанкционные банки в РФ и во временно оккупированном Донбассе, - сказано в сообщении.
В дальнейшем боевики использовали деньги для финансирования оккупационных группировок страны-агрессора, которые воюют на востоке Украины.
Правоохранители установили, что организатор преступной группировки до полномасштабного вторжения выехал в Киевскую область и пытался избежать наказания. Организатор задержан. Также разоблачить его сообщников в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.
У подозреваемых провели серию обысков по местам жительства и в офисных помещениях. Правоохранители обнаружили:
Организатору сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма). Он находится под стражей без права внесения залога.
Тривается расследование для привлечения к ответственности всех участников преступной схемы. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
